У наставку акције борбе против корупције, припадници Министарства унутрашњих послова, по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду, ухапсили су 11 особа, док ће против још 17 особа бити поднете кривичне пријаве у редовном поступку, због сумње да су, од 2019. до 2021. године, пореским кривичним делима оштетили буџет Србије за 621.063.169 динара.
Због сумње да је извршио кривична дела пореска превара, пореска утаја и прање новца, ухапшен је М. К. (47), одговорно лице „ЦООЛ клима“ Вршац, власник „ПР Мастер Траде Солутионс Вршац“ и „Индустриал план и про“ Вршац, и лице које је стварно управљало „Индустриал аллианце“ Вршац и „Самyаза“ Вршац.
Поред тога, због сумње да су извршили иста кривична дела у помагању, ухапшени су К. Г. (49), одговорно лице у „Индустриал план и про“ Вршац, Љ. И. (61), власник и одговорно лице у „ФИНОПЕX ПАРТНЕРС“ Београд, Д. Ј. (45), одговорно лице и власник „Лав еxперт НМЈ“ Београд, власник и одговорно лице у „ДСВ електроницс“ Београд и власник „ПР ЕСТИМАТЕ ЦОНСУЛТИНГ“ Београд, као и М. М. (32), бивше одговорно лице и власник „Лав еxперт НМЈ“ Београд, И. Г. (44), власник „ПР припрема градилишта Лудман коп“ Крагујевац, А. С. (58), власник „ПР Панимпро“ Чачак, Н. Л. (35), власник „ПР НЛ Електрик“ Вршац, и Ч. М. (66), стварни власник „Лав еxперт НМЈ“ Београд.
Због сумње да су извршили кривична дела пореска превара и пореска утаја у помагању, ухапшени су Н. П. (47), власница „ПР Експерт“ Крагујевац, и М. П. (44), фактички власник „ЕЦОНЕРГY 2018“.
Сумња се да је М. К, уз помоћ осталих осумњичених, у књиговодству привредних друштава која су под његовом контролом, евидентирао фиктивне улазне фактуре, на тај начин умањио основицу за обрачун пореза на добит и неосновано остварио поврат ПДВ-а, чиме је оштетио буџет Србије за 621.063.169 динара.
Он се сумњичи и да је, како би новац ставио у легалне токове, на основу фиктивних пословних односа уплатио око 134.267.602 динара привредним друштвима осумњичених и фантомској фирми „Стоцооп“ Београд.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.
нсуживо.рс